A exchange de criptomoedas FTX e seu fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, estão intrinsecamente entrelaçados. O colapso rápido e prejudicial da FTX no final de 2022 terá repercussões na comunidade cripto internacional nos próximos anos.
Saiba mais sobre o que deu errado com o FTX.
Em resumo:
FTX
- entrou em colapso no início de novembro de 2022 após um relatório da CoinDesk destacando potenciais preocupações de alavancagem e solvência envolvendo a empresa de negociação afiliada à FTX, Alameda Research.
- O colapso da FTX abalou o volátil mercado de criptomoedas, que perdeu bilhões na época, caindo abaixo de uma avaliação de US $ 1 trilhão.
- A FTX em novembro de 2022 enfrentou uma crise de liquidez e buscou fundos de resgate; a exchange rival Binance considerou comprar partes da empresa, mas rapidamente recuou.
- Em 11 de novembro de 2022, o CEO da FTX deixou o cargo e a empresa pediu falência.
- Nas horas seguintes, a FTX experimentou um possível hack no qual centenas de milhões em tokens foram roubados.
- O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas e extraditado para os EUA no final de dezembro. Ele se declarou inocente de todas as acusações criminais em 3 de janeiro.
O que aconteceu com o colapso da FTX FTX
ocorreu durante um período de 10 dias em novembro de 2022. O catalisador foi um furo de 2 de novembro do site de notícias cripto CoinDesk que revelou que a Alameda Research, a empresa de negociação quantitativa também administrada pelo Bankman-Fried, detinha uma posição avaliada em US $ 5 bilhões em FTT, o token nativo da FTX.
O relatório revelou que a fundação de investimentos da Alameda também estava em FTT, o token que sua empresa irmã havia inventado, não uma moeda fiduciária ou outra criptomoeda. Isso provocou preocupação em todo o setor de criptomoedas em relação à alavancagem e solvência não reveladas das empresas do Bankman-Fried.
Sequência de eventos
do colapso
da FTX
A seguir está uma recapitulação dos eventos que levaram ao fracasso da FTX, ao pedido de falência e à prisão e extradição de seu ex-CEO para os EUA para enfrentar uma série de acusações criminais e civis.
FTX Collapse Timeline – 2022
- 6 de novembro: A exchange rival Binance vende todos os tokens FTT.
- 7 de novembro: FTX anuncia crise de liquidez; busca resgate de capitalistas de risco e, em seguida, Binance.
- 8 de novembro: A Binance diz que comprará os negócios da FTX fora dos EUA.
- 9 de novembro: A Binance se afasta da aquisição da FTX após a realização da devida diligência.
- 10 de novembro: Bahamas congela ativos da subsidiária da FTX lá; Bankman-Fried admite que não-EUA crise de liquidez das empresas, diz afiliada Alameda Research para encerrar.
- 11 de novembro: Bankman-Fried deixa o cargo de CEO da FTX; é substituído por um CEO nomeado pelo tribunal com experiência em reestruturação. A FTX pede proteção contra falência do Capítulo 11.
- 12 de novembro: A FTX relata um suposto hack, suspeito de ser de até US $ 477 milhões; move seus ativos digitais para armazenamento a frio por razões de segurança.
- 18 de novembro: As Bahamas assumem o controle dos ativos da FTX mantidos lá.
- 12 de dezembro: Bankman-Fried é preso pelas autoridades das Bahamas. Mais tarde, ele é extraditado para os EUA.
- 22 de dezembro: Bankman-Fried é libertado sob uma fiança de US $ 250 milhões, a maior da história, por um juiz federal.
Binance diz que venderá todos os seus
tokens FTT
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, anunciou em 6 de novembro que venderia toda a sua posição em tokens FTT – cerca de 23 milhões de tokens FTT avaliados em cerca de US $ 529 milhões. O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, disse que a decisão de liquidar a posição FTT da exchange foi baseada no gerenciamento de riscos, após o colapso do token cripto Terra (LUNA) no início de 2022.
Crise de liquidez da FTX e acordo com a Binance
No dia seguinte, a FTX estava passando por uma crise de liquidez. O Bankman-Fried tentou tranquilizar os investidores da FTX de que seus ativos estavam estáveis, mas os clientes exigiram saques no valor de US $ 6 bilhões nos dias imediatamente após o relatório da CoinDesk. Bankman-Fried procurou dinheiro adicional de capitalistas de risco antes de se voltar para a rival Binance. O valor do ITF caiu mais de 80% em dois dias.
Em 8 de novembro, a Binance anunciou que havia chegado a um acordo não vinculativo para comprar os negócios fora dos EUA da FTX por uma quantia não revelada – efetivamente a maior exchange de criptomoedas do mundo, resgatando seu rival próximo.
Binance cancela acordo para resgatar FTX
A promessa de um resgate durou pouco, já que a Binance desistiu do acordo um dia depois. Em 9 de novembro, a bolsa disse que cancelaria o acordo com a FTX depois que a due diligence corporativa levantou preocupações sobre a má gestão dos fundos dos clientes, entre outras questões.
Ativos da FTX
congelados e outras implicações
Em 10 de novembro, o regulador de valores mobiliários das Bahamas congelou os ativos da FTX Digital Markets, subsidiária da FTX nas Bahamas, após a notícia de que o Bankman-Fried estava buscando até US $ 8 bilhões em capital para resgatar a bolsa. No mesmo dia, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia anunciou que havia iniciado uma investigação sobre a FTX.
Bankman-Fried pediu desculpas no mesmo dia pela crise de liquidez e admitiu no Twitter que a bolsa de valores da FTX fora dos EUA não tinha fundos suficientes para atender às demandas dos clientes. Ele disse que a “má rotulagem interna” fez com que a FTX calculasse mal a alavancagem e a liquidez. No mesmo tópico do Twitter, ele disse que a Alameda encerraria as negociações.
Bankman-Fried deixa o cargo de CEO; FTX pede
falência
Bankman-Fried deixou o cargo em 11 de novembro como CEO da FTX, substituído pelo CEO da FTX nomeado pelo tribunal, John Ray, que liderou a empresa de comércio de energia Enron através de processos de falência anos antes.
A FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 no mesmo dia, revelando que cerca de 130 outras empresas afiliadas também faziam parte do processo. Os pedidos de falência indicaram que a FTX tinha ativos na faixa de US $ 10 bilhões a US $ 50 bilhões e passivos na faixa de US $ 10 bilhões a US $ 50 bilhões.
Investidores e clientes perderam bilhões, e nem tudo será recuperado, disse o novo CEO da FTX em uma audiência do comitê da Câmara dos Deputados dos EUA sobre o desastre da FTX realizada em 13 de dezembro.
‘Transações
não autorizadas’ na FTX
Poucas horas após o pedido de falência, a FTX disse que foi vítima de “transações não autorizadas” e que mudaria seus ativos digitais para armazenamento a frio para fins de segurança. Analistas externos disseram suspeitar que cerca de US$ 477 milhões foram roubados da FTX no suposto hack.
Ação judicial contra a FTX, promotores de celebridades
apresentada em
16 de novembro, uma ação coletiva foi apresentada em um tribunal federal da Flórida, alegando que o Bankman-Fried criou um esquema fraudulento de criptomoedas projetado para tirar proveito de investidores pouco sofisticados de todos os EUA. Outros citados no processo incluem celebridades e atletas profissionais Steph Curry, Shaquille O’Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O’Leary, que supostamente ajudaram Bankman-Fried a facilitar o plano.
Bahamas assumem
o controle dos ativos digitais da FTX
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) assumiu o controle dos ativos de criptomoeda detidos pela falida FTX em 18 de novembro. O SCB disse que instruiu o Bankman-Fried a mover ativos cripto para a carteira do regulador para proteger os credores.
Prisão
, acusações contra Bankman-Fried
As autoridades das Bahamas prenderam Bankman-Fried em 12 de dezembro de 2022 e o prenderam em conexão com várias acusações de fraude envolvendo a FTX, incluindo as decorrentes de uma acusação do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York. O novo CEO da FTX, Ray, disse ao comitê da Câmara dos EUA em 13 de dezembro que a FTX não praticava "nenhuma contabilidade". Ele acrescentou: "Foi um desfalque antiquado."
Bankman-Fried foi extraditado para os EUA, depois indiciado pelo Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan por oito acusações, incluindo fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Após uma audiência judicial em 22 de dezembro, um juiz federal decidiu libertar Bankman-Fried da custódia depois que seus advogados e promotores federais concordaram com uma fiança de US $ 250 milhões, a maior da história. O ex-executivo de cripto de 30 anos viverá com seus pais professores de direito de Stanford em Palo Alto, Califórnia, ficará confinado na área do norte da Califórnia e usará uma pulseira de monitoramento eletrônico.
Em 3 de janeiro de 2023, Bankman-Fried se declarou inocente de todas as acusações criminais em um tribunal federal em Nova York. Ele deve ser julgado por oito acusações em 2 de outubro.
Futuro da FTX
e consequências do colapso
O futuro da FTX como uma exchange de criptomoedas está em sério risco. Em meados de novembro de 2022, as retiradas foram desativadas e um aviso no site da FTX diz que a empresa “aconselha fortemente contra o depósito”.
As consequências mais amplas do fiasco da FTX para a indústria de criptomoedas levarão tempo para se desdobrar. Como o maior colapso na curta história das criptomoedas, a FTX pode dissuadir ainda mais os investidores, que já estão cautelosos por causa de preocupações com estabilidade e segurança. Os clientes na plataforma FTX podem não recuperar seus ativos, potencialmente desencadeando ações legais. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e outros reguladores podem ver o colapso da FTX como justificativa para apertar o escrutínio regulatório das criptomoedas, e o Congresso pode estar mais inclinado a intervir e criar novas leis que regem tokens digitais e exchanges.
O impressionante colapso da terceira maior casa de câmbio cripto em volume enviará ondas de choque através do universo cripto por algum tempo. Até o momento, o credor cripto BlockFi pausou as retiradas de clientes em 11 de novembro de 2022, e rumores indicam que pode ter um futuro arriscado. Crypto.com viu as retiradas aumentarem de 12 a 13 de novembro de 2022. A Genesis Global Capital interrompeu as retiradas de clientes de sua unidade de empréstimo de criptomoedas.
Como o FTX falhou?
A FTX pediu falência em 11 de novembro de 2022, após uma onda de saques de clientes no início do mês. O então CEO Bankman-Fried admitiu que a empresa não tinha ativos suficientes em reserva para atender à demanda dos clientes.
O FTX foi hackeado?
Poucas horas depois de pedir falência, a FTX alegou que foi hackeada. A exchange observou “transações não autorizadas” que podem ter roubado cerca de US $ 500 milhões em ativos e que foram detectadas pelo Elliptic, um serviço de conformidade de criptomoedas. O hacker continuou a drenar carteiras por vários dias usando o que os analistas chamaram de “falsificação on-chain”. O hacker teria então investido esses fundos em Ether (ETH).
O que acontece ao lado do ex-CEO da FTX, Bankman-Fried?
Bankman-Fried deve ser julgado por oito acusações criminais em 2 de outubro. Após uma audiência judicial em 22 de dezembro de 2023, um juiz federal decidiu libertar Bankman-Fried da custódia depois que seus advogados e promotores federais concordaram com uma fiança de US $ 250 milhões, a maior de todos os tempos. Ele viverá com seus pais professores de direito em Palo Alto, Califórnia, ficará confinado na área do norte da Califórnia e usará uma pulseira de monitoramento eletrônico. Em 3 de janeiro de 2023, Bankman-Fried se declarou inocente de todas as acusações criminais em um tribunal federal em Nova York.
As
fortunas da FTX e de seu fundador e ex-CEO, Bankman-Fried, estão ligadas. Em novembro de 2022, a exchange de criptomoedas FTX entrou em colapso durante um período de 10 dias. Após um relatório sugerindo potenciais preocupações com alavancagem e solvência, a bolsa enfrentou uma crise de liquidez e tentou negociar um resgate da rival Binance, que rapidamente fracassou. Seu CEO foi mais tarde preso, extraditado para os EUA, libertado sob uma fiança de US $ 250, e agora enfrenta julgamento em outubro.
As implicações para o futuro da FTX e o impacto do colapso na indústria de criptomoedas mais ampla estão em andamento e são difíceis de avaliar.
