Os promotores dos EUA podem acusar a Binance, a maior exchange de criptomoedas, e seus principais executivos de lavagem de dinheiro e violações de sanções, a mais recente reviravolta em uma investigação que começou em 2018 e ganhou força durante o colapso da FTX que chocou a indústria.
O fundador Changpeng “CZ” Zhao está entre os executivos que podem ser alvos, informou a Reuters, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Funcionários do Departamento de Justiça estão divididos, no entanto, sobre se devem prosseguir, e alguns querem mais tempo para revisar as evidências.
Em resumo:
- Os promotores federais dos EUA estariam analisando a apresentação de acusações de lavagem de dinheiro em uma investigação de anos da principal casa de câmbio cripto Binance.
- Tal desenvolvimento no caso de longa duração da Binance poderia adicionar mais desvantagem a uma indústria de criptografia abalada, se ocorresse.
- O CEO da Binance, Zhang, rejeitou a palestra como medo, incerteza e dúvida, conhecida como "FUD".
Zhao defende as operações
br/>da Crypto Exchange De acordo com relatos, três escritórios do Departamento de Justiça estão envolvidos, a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), a Procuradoria dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas. Os advogados de defesa da Binance se reuniram com funcionários do DOJ sobre possíveis acordos judiciais, de acordo com o relatório.
Em um tuíte velado em 12 de dezembro, Zhao, de 45 anos, disse: "Ignore o FUD. Continue construindo!" A exchange também twittou uma comunicação compartilhada com a Reuters, dizendo que seus repórteres "erraram novamente." Binance também disse em um comunicado do blog que era "possivelmente até a mais forte em todo o setor financeiro" em termos de segurança.
O papel da Binance no mundo criptográfico
A Binance e seu CEO foram fundamentais para reagir ao recente colapso da exchange FTX, que abalou a indústria. Primeiro, quando os rumores da insolvência da FTX começaram a circular, a Binance retirou o plugue de US $ 529 milhões em participações em tokens FTX, um movimento que minou seu rival agora falido. Zhao tem sido um líder na tentativa de trazer mais transparência e orientação para outros participantes do setor.
No início deste ano, a Binance apontou em um post no blog que, de todas as transações de 2021 feitas com criptomoedas, apenas 0,15% estavam associadas a algum tipo de atividade ilícita. Embora isso possa dar esperança a alguns investidores, não há como negar que as autoridades estão reprimindo as empresas de criptomoedas, especialmente após o colapso da FTX.
